Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO VALLS SILVA

***.212.640-**

Empresas vinculadas

MACHADO CORREA E SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

58.532.982/0001-42

MACHADO, CORREA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.250.094/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO VALLS SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO VALLS SILVA
CPF: ***.212.640-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACHADO CORREA E SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 58.532.982/0001-42Ativa	Sócio	20/12/2024	Ver empresa
MACHADO, CORREA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.250.094/0001-70Ativa	Sócio	22/03/2019	Ver empresa
NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.958.413/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2016	Ver empresa

Razão social

MACHADO CORREA E SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

58.532.982/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

MACHADO, CORREA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.250.094/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.958.413/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.