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Pessoa

MARCELO VALLADAO DE LIMA

***.952.470-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO 174 LTDA

39.660.066/0001-43

LM CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.C.P

39.748.282/0001-45
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO VALLADAO DE LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO VALLADAO DE LIMA
CPF
***.952.470-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SUPERMERCADO 174 LTDA

39.660.066/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Ver empresa

Razão social

LM CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.C.P

39.748.282/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

LM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

38.612.038/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

L M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

33.084.912/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Razão social

NORTESUL CONSTRUCOES LTDA

31.389.221/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.