Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO VALENTE FROSSARD LOSCHI

***.593.596-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO JOSE PAPUCA LTDA

57.400.836/0001-09

INCORPORADORA PARQUE JEQUITIBA LTDA

38.334.452/0001-82

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO VALENTE FROSSARD LOSCHI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO VALENTE FROSSARD LOSCHI
CPF: ***.593.596-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO JOSE PAPUCA LTDA 57.400.836/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2024	Ver empresa
INCORPORADORA PARQUE JEQUITIBA LTDA 38.334.452/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
BAIRRO VILA DA SERRA URBANIZACAO E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 24.584.854/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2016	Ver empresa
MF DESENVOLVIMENTO URBANO & PARTICIPACOES LTDA 24.290.723/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2016	Ver empresa
LOTEAMENTO VALE DOS IPES LTDA 20.826.938/0001-72Ativa	Sócio	13/08/2014	Ver empresa
CLINANCI INCORPORADORA SPE LTDA 20.433.666/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2014	Ver empresa
RRMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.623.149/0001-02Ativa	Sócio	17/04/2013	Ver empresa
REDE CASA JUIZ DE FORA LTDA. 09.469.621/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2008	Ver empresa
FERNANDES & VALENTE LTDA 08.805.972/0001-65Baixada	Sócio	19/04/2007	Ver empresa
INSTITUTO DE JUSTICA 08.003.425/0001-66Inapta	Presidente	10/05/2006	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO JOSE PAPUCA LTDA

57.400.836/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

INCORPORADORA PARQUE JEQUITIBA LTDA

38.334.452/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

BAIRRO VILA DA SERRA URBANIZACAO E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

24.584.854/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2016

Razão social

MF DESENVOLVIMENTO URBANO & PARTICIPACOES LTDA

24.290.723/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Razão social

LOTEAMENTO VALE DOS IPES LTDA

20.826.938/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2014

Razão social

CLINANCI INCORPORADORA SPE LTDA

20.433.666/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Razão social

RRMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.623.149/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2013

Razão social

REDE CASA JUIZ DE FORA LTDA.

09.469.621/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2008

Razão social

FERNANDES & VALENTE LTDA

08.805.972/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2007

Razão social

INSTITUTO DE JUSTICA

08.003.425/0001-66

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.