Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO TURBAY FREIRIA

***.120.861-**

Empresas vinculadas

MMA PATRIMONIAL LTDA

45.347.539/0001-50

FISHING EXPERIENCE TURISMO LTDA

43.282.016/0001-47
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO TURBAY FREIRIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO TURBAY FREIRIA
CPF
***.120.861-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MMA PATRIMONIAL LTDA

45.347.539/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

FISHING EXPERIENCE TURISMO LTDA

43.282.016/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA CASTRO, CASTRO E TURBAY ADVOGADOS ASSOCIADOS

73.655.722/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.