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Pessoa

MARCELO TRUSSARDI PAOLINI

***.860.448-**

Empresas vinculadas

LIMA, OLIVEIRA, BAPTISTA, CAMERLINGO, ZAITZ, RODRIGUES, BARBOSA, VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

43.458.447/0001-11

JURIDICUS COBRANCA LTDA

03.374.318/0001-20
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO TRUSSARDI PAOLINI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO TRUSSARDI PAOLINI
CPF
***.860.448-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

LIMA, OLIVEIRA, BAPTISTA, CAMERLINGO, ZAITZ, RODRIGUES, BARBOSA, VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

43.458.447/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

JURIDICUS COBRANCA LTDA

03.374.318/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2011

Ver empresa

Razão social

RIO ANGARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.069.901/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2003

Ver empresa

Razão social

BDL PARTICIPACOES S.A.

05.976.987/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/10/2003

Ver empresa

Razão social

ERVA MATE AGRO FLORESTAL S. A.

05.865.018/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2003

Ver empresa

Razão social

NASDAQ LTDA - EM LIQUIDACAO

02.294.089/0001-71

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2003

Ver empresa

Razão social

FILLUNGO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.243.095/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2001

Ver empresa

Razão social

MTS ENERGIA LTDA

02.207.848/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1997

Ver empresa

Razão social

NINR ENERGIA LTDA

02.207.856/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1997

Ver empresa

Razão social

NPI ENERGIA LTDA

02.211.063/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/1997

Ver empresa

Razão social

DIAMOND ENERGIA LTDA

02.211.119/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/1997

Ver empresa

Razão social

PAOLINI, PANNUNZIO E QUEIROZ ADVOGADOS.

01.207.277/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/1996

Ver empresa

Razão social

AGENCIA MARITIMA DODERO DO BRASIL LTDA

00.733.331/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/1995

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.