Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO TROMBIERI

***.123.448-**

Empresas vinculadas

TAKE CONTROL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA.

41.300.560/0001-49

TAKE CONTROL CONSULTORES LTDA

01.669.154/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO TROMBIERI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO TROMBIERI
CPF: ***.123.448-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAKE CONTROL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA. 41.300.560/0001-49Ativa	Sócio	22/03/2021	Ver empresa
TAKE CONTROL CONSULTORES LTDA 01.669.154/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2016	Ver empresa
PADRONE AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 05.024.843/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2002	Ver empresa

Razão social

TAKE CONTROL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA.

41.300.560/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2021

Razão social

TAKE CONTROL CONSULTORES LTDA

01.669.154/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2016

Razão social

PADRONE AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

05.024.843/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.