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Pessoa

MARCELO TREVIZANI MARANGON

***.793.918-**

Empresas vinculadas

CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.709.114/0001-64

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO TREVIZANI MARANGON

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO TREVIZANI MARANGON
CPF: ***.793.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.709.114/0001-64Ativa	Diretor	10/07/2024	Ver empresa
BANCO CITIBANK S A 33.479.023/0001-80Ativa	Presidente	29/11/2017	Ver empresa
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 33.868.597/0001-40Ativa	Presidente	29/11/2017	Ver empresa
CITIBANK LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL 34.112.128/0001-69Baixada	Presidente	29/11/2017	Ver empresa
CHELSEA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA. 60.898.293/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2017	Ver empresa
CITI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 13.057.999/0001-57Ativa	Administrador	26/10/2017	Ver empresa
CITI PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. 10.626.048/0001-63Ativa	Administrador	25/10/2017	Ver empresa

Razão social

CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.709.114/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/11/2017

Razão social

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA

33.868.597/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/11/2017

Razão social

CITIBANK LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

34.112.128/0001-69

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/11/2017

Razão social

CHELSEA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA.

60.898.293/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

CITI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

13.057.999/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2017

Razão social

CITI PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.

10.626.048/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.