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Pessoa

MARCELO TRANCHESI SADEK

***.319.768-**

Empresas vinculadas

TRANCHESI SADEK INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA

47.221.836/0001-80

CAS GESTAO E ADMINISTRACAO DE PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA

21.786.321/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO TRANCHESI SADEK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO TRANCHESI SADEK
CPF: ***.319.768-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANCHESI SADEK INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA 47.221.836/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2022	Ver empresa
CAS GESTAO E ADMINISTRACAO DE PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA 21.786.321/0001-33Ativa	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
RESIDENCIAL NOVA DOMICIANO SPE LTDA 19.259.025/0001-32Baixada	Sócio	14/11/2013	Ver empresa
GIRCB INCORPORADORA LTDA 13.766.420/0001-25Baixada	Administrador	27/05/2011	Ver empresa
TS ENGENHARIA LTDA. 08.169.996/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2006	Ver empresa
TOSSUCA ESTACIONAMENTO SC LTDA 04.752.489/0001-09Baixada	Sócio	24/07/2001	Ver empresa

Razão social

TRANCHESI SADEK INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA

47.221.836/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Razão social

CAS GESTAO E ADMINISTRACAO DE PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA

21.786.321/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

RESIDENCIAL NOVA DOMICIANO SPE LTDA

19.259.025/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2013

Razão social

GIRCB INCORPORADORA LTDA

13.766.420/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2011

Razão social

TS ENGENHARIA LTDA.

08.169.996/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2006

Razão social

TOSSUCA ESTACIONAMENTO SC LTDA

04.752.489/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.