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Pessoa

MARCELO TORRES ALMEIDA

***.622.896-**

Empresas vinculadas

APCSV - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO CONDOMINIO SERRA VERDE

59.258.823/0001-64

MRW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.139.534/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO TORRES ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO TORRES ALMEIDA
CPF: ***.622.896-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APCSV - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO CONDOMINIO SERRA VERDE 59.258.823/0001-64Ativa	Presidente	03/02/2025	Ver empresa
MRW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.139.534/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2020	Ver empresa
MM IMPORTADORA DE ELETRONICOS E ELETROPORTATEIS LTDA 32.484.493/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2019	Ver empresa
CONSTRUTORA M E M LTDA 22.228.905/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2015	Ver empresa
COMERCIAL GIOVANINI LTDA 04.321.650/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2012	Ver empresa
M.T.A CONSTRUTORA LTDA 15.361.690/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2012	Ver empresa

Razão social

APCSV - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO CONDOMINIO SERRA VERDE

59.258.823/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/02/2025

Razão social

MRW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.139.534/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

MM IMPORTADORA DE ELETRONICOS E ELETROPORTATEIS LTDA

32.484.493/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2019

Razão social

CONSTRUTORA M E M LTDA

22.228.905/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2015

Razão social

COMERCIAL GIOVANINI LTDA

04.321.650/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2012

Razão social

M.T.A CONSTRUTORA LTDA

15.361.690/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.