Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO TOMBA DE MOURA

***.390.708-**

Empresas vinculadas

MOURA AQUARIUS OPEN MALL LTDA

44.541.575/0001-97

MLS4 PARTICIPACOES LTDA

39.719.231/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO TOMBA DE MOURA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO TOMBA DE MOURA
CPF: ***.390.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOURA AQUARIUS OPEN MALL LTDA 44.541.575/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2021	Ver empresa
MLS4 PARTICIPACOES LTDA 39.719.231/0001-95Ativa	Administrador	09/11/2020	Ver empresa
QUADRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 24.486.834/0001-17Ativa	Administrador	21/09/2016	Ver empresa
LESTE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 24.430.508/0001-98Ativa	Administrador	06/09/2016	Ver empresa
KONOCHI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 24.659.614/0001-48Ativa	Administrador	06/09/2016	Ver empresa
MARCELO TOMBA DE MOURA E OUTROS 09.055.132/0001-95Ativa	Qualificação 59	21/08/2007	Ver empresa
FREIRE & MOURA PARTICIPACOES LTDA 56.058.365/0001-21Ativa	Administrador	22/02/2000	Ver empresa

Razão social

MOURA AQUARIUS OPEN MALL LTDA

44.541.575/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

MLS4 PARTICIPACOES LTDA

39.719.231/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2020

Razão social

QUADRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

24.486.834/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2016

Razão social

LESTE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

24.430.508/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

KONOCHI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

24.659.614/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

MARCELO TOMBA DE MOURA E OUTROS

09.055.132/0001-95

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/08/2007

Razão social

FREIRE & MOURA PARTICIPACOES LTDA

56.058.365/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.