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Pessoa

MARCELO THIAGO VELOSO

***.731.707-**

Empresas vinculadas

AMM VELOSO PARTICIPACOES LTDA

42.748.255/0001-87

PENSELAR HOME CENTER LTDA

39.238.254/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO THIAGO VELOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO THIAGO VELOSO
CPF: ***.731.707-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMM VELOSO PARTICIPACOES LTDA 42.748.255/0001-87Ativa	Sócio	16/07/2021	Ver empresa
PENSELAR HOME CENTER LTDA 39.238.254/0001-88Ativa	Sócio	25/06/2021	Ver empresa
VELOSO S ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 19.790.701/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2014	Ver empresa
VELOSOS HOME CENTER BAZAR E FERRAGENS LTDA 11.335.609/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2009	Ver empresa
CAFE E BAR REI DOS LANCHES LTDA 33.413.311/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2004	Ver empresa
LUAR DAS CARAVELLAS LTDA 02.739.793/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2003	Ver empresa

Razão social

AMM VELOSO PARTICIPACOES LTDA

42.748.255/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

PENSELAR HOME CENTER LTDA

39.238.254/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

VELOSO S ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

19.790.701/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Razão social

VELOSOS HOME CENTER BAZAR E FERRAGENS LTDA

11.335.609/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2009

Razão social

CAFE E BAR REI DOS LANCHES LTDA

33.413.311/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2004

Razão social

LUAR DAS CARAVELLAS LTDA

02.739.793/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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