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Pessoa

MARCELO TARASANTCHI

***.981.368-**

Empresas vinculadas

AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CRAVOS LTDA

10.614.247/0001-51

GUELT PRODUTOS EQUESTRES LTDA

04.030.036/0001-79
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO TARASANTCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO TARASANTCHI
CPF
***.981.368-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CRAVOS LTDA

10.614.247/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

GUELT PRODUTOS EQUESTRES LTDA

04.030.036/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2000

Ver empresa

Razão social

ASIA - TUR CAMBIO E TURISMO LTDA.

68.396.969/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1998

Ver empresa

Razão social

M A B E COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

38.872.826/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.