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Pessoa

MARCELO TAPPIS DIAS

***.751.998-**

Empresas vinculadas

CIMA HOLDING LTDA

57.047.308/0001-00

COLD STAR HOLDING LTDA

46.514.470/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO TAPPIS DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO TAPPIS DIAS
CPF: ***.751.998-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIMA HOLDING LTDA 57.047.308/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
COLD STAR HOLDING LTDA 46.514.470/0001-74Ativa	Administrador	28/08/2023	Ver empresa
COLD BRAZIL HOLDING LTDA 46.514.490/0001-45Ativa	Administrador	28/08/2023	Ver empresa
RIO CLARO - IMOVEIS LTDA. 91.627.232/0001-20Ativa	Sócio	27/11/2014	Ver empresa
G-SETE IMOVEIS LTDA. 88.634.720/0001-50Ativa	Sócio	11/11/2014	Ver empresa

Razão social

CIMA HOLDING LTDA

57.047.308/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

COLD STAR HOLDING LTDA

46.514.470/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

COLD BRAZIL HOLDING LTDA

46.514.490/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

RIO CLARO - IMOVEIS LTDA.

91.627.232/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2014

Razão social

G-SETE IMOVEIS LTDA.

88.634.720/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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