Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SUGUENO

***.520.268-**

Empresas vinculadas

ETHIMOS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

30.595.975/0001-70

ETHIMOS INVESTIMENTOS AI LTDA

08.731.293/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SUGUENO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SUGUENO
CPF: ***.520.268-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ETHIMOS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. 30.595.975/0001-70Ativa	Sócio	16/12/2024	Ver empresa
ETHIMOS INVESTIMENTOS AI LTDA 08.731.293/0001-99Ativa	Sócio	09/12/2021	Ver empresa
A 88 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 12.970.910/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2010	Ver empresa
AROEIRA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 09.553.860/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2008	Ver empresa
CLINICA ARAKAWA - SUGUENO SC LTDA. 04.771.826/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2001	Ver empresa
MAXIMIZA VALORES MOBILIARIOS SC LTDA 59.829.705/0001-69Baixada	Sócio-Gerente	03/11/1988	Ver empresa

Razão social

ETHIMOS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

30.595.975/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

ETHIMOS INVESTIMENTOS AI LTDA

08.731.293/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

A 88 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

12.970.910/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2010

Razão social

AROEIRA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

09.553.860/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2008

Razão social

CLINICA ARAKAWA - SUGUENO SC LTDA.

04.771.826/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2001

Razão social

MAXIMIZA VALORES MOBILIARIOS SC LTDA

59.829.705/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

03/11/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.