Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SUDA MAIA

***.510.091-**

Empresas vinculadas

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

42.040.639/0001-40

CORCOVADO HOLDING PARTICIPACOES LTDA

19.021.606/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SUDA MAIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SUDA MAIA
CPF: ***.510.091-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 42.040.639/0001-40Ativa	Diretor	12/06/2025	Ver empresa
CORCOVADO HOLDING PARTICIPACOES LTDA 19.021.606/0001-31Ativa	Administrador	12/11/2024	Ver empresa
MOPAR CLUBE DE BRASILIA 23.856.997/0001-81Ativa	Presidente	09/10/2015	Ver empresa
MOSAICO CONSULTORIA LTDA 12.445.917/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa
MOSAICO COBRANCAS LTDA 07.917.397/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2006	Ver empresa
HEDGILATOR CONSULTORIA E ASSESSORIA 06.070.689/0001-07Baixada	Administrador	29/12/2003	Ver empresa
MOM FACTORING LTDA 05.141.628/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2002	Ver empresa

Razão social

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

42.040.639/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2025

Razão social

CORCOVADO HOLDING PARTICIPACOES LTDA

19.021.606/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

MOPAR CLUBE DE BRASILIA

23.856.997/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2015

Razão social

MOSAICO CONSULTORIA LTDA

12.445.917/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

MOSAICO COBRANCAS LTDA

07.917.397/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2006

Razão social

HEDGILATOR CONSULTORIA E ASSESSORIA

06.070.689/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2003

Razão social

MOM FACTORING LTDA

05.141.628/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.