Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SOUZA SANTOS

***.791.238-**

Empresas vinculadas

TOTT TAX ASSESSORIA LTDA

05.107.541/0001-37

TOTT ACCOUNTING ASSESSORIA LTDA

50.195.428/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SOUZA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SOUZA SANTOS
CPF: ***.791.238-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOTT TAX ASSESSORIA LTDA 05.107.541/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2023	Ver empresa
TOTT ACCOUNTING ASSESSORIA LTDA 50.195.428/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2023	Ver empresa
THURU S CONFECCAO LTDA 36.200.328/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
YOG DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 17.058.597/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2012	Ver empresa

Razão social

TOTT TAX ASSESSORIA LTDA

05.107.541/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2023

Razão social

TOTT ACCOUNTING ASSESSORIA LTDA

50.195.428/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

THURU S CONFECCAO LTDA

36.200.328/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

YOG DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

17.058.597/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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