Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SOARES HEIN

***.765.018-**

Empresas vinculadas

NPL BRASIL S.A. GESTAO E SOLUCOES PARA ATIVOS FINANCEIROS

18.583.505/0001-91

MKM SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

08.888.116/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO SOARES HEIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SOARES HEIN
CPF: ***.765.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NPL BRASIL S.A. GESTAO E SOLUCOES PARA ATIVOS FINANCEIROS 18.583.505/0001-91Ativa	Conselheiro de Administração	18/01/2023	Ver empresa
MKM SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA 08.888.116/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
CURUPIRA S.A 04.413.729/0001-40Ativa	Diretor	10/09/2021	Ver empresa

Razão social

NPL BRASIL S.A. GESTAO E SOLUCOES PARA ATIVOS FINANCEIROS

18.583.505/0001-91

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/01/2023

Razão social

MKM SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

08.888.116/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

CURUPIRA S.A

04.413.729/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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