Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SILVA PEREIRA

***.236.028-**

Empresas vinculadas

ALTA MOGIANA TRANSPORTES LTDA

23.883.266/0001-25

AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

18.687.361/0001-13

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SILVA PEREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SILVA PEREIRA
CPF: ***.236.028-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALTA MOGIANA TRANSPORTES LTDA 23.883.266/0001-25Inapta	Administrador	22/06/2018	Ver empresa
AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 18.687.361/0001-13Ativa	Diretor	19/04/2017	Ver empresa
REBRU INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA 11.983.240/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	06/12/2016	Ver empresa
MARCELO SENNA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 22.685.672/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	21/10/2016	Ver empresa
JES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. 07.126.780/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	11/03/2005	Ver empresa
EDIFICIO ISABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 06.016.708/0001-17Baixada	Sócio	20/11/2003	Ver empresa
SENNA PEREIRA ASSESSORIA E SERVICOS SC LTDA. 04.212.040/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2000	Ver empresa

Razão social

ALTA MOGIANA TRANSPORTES LTDA

23.883.266/0001-25

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2018

Razão social

AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

18.687.361/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2017

Razão social

REBRU INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA

11.983.240/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Razão social

MARCELO SENNA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

22.685.672/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Razão social

JES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

07.126.780/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2005

Razão social

EDIFICIO ISABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

06.016.708/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2003

Razão social

SENNA PEREIRA ASSESSORIA E SERVICOS SC LTDA.

04.212.040/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.