Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SILVA DOS PASSOS

***.223.948-**

Empresas vinculadas

THE BROTHERS SMART MARKET LTDA

57.295.981/0001-69

OLIVEIRA PASSOS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

54.020.965/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SILVA DOS PASSOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SILVA DOS PASSOS
CPF: ***.223.948-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE BROTHERS SMART MARKET LTDA 57.295.981/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2024	Ver empresa
OLIVEIRA PASSOS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 54.020.965/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
LOTERICA MDS LTDA 12.670.573/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2017	Ver empresa
M & J COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS E ACESSORIOS LTDA 18.035.281/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	30/04/2013	Ver empresa

Razão social

THE BROTHERS SMART MARKET LTDA

57.295.981/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Razão social

OLIVEIRA PASSOS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

54.020.965/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

LOTERICA MDS LTDA

12.670.573/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2017

Razão social

M & J COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS E ACESSORIOS LTDA

18.035.281/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.