Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SILVA DE OLIVEIRA

***.889.162-**

Empresas vinculadas

TRANSCAR TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

39.395.125/0001-01

SAO DIMAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

37.834.126/0001-71
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SILVA DE OLIVEIRA

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA
CPF
***.889.162-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

TRANSCAR TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

39.395.125/0001-01

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

SAO DIMAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

37.834.126/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.480.531/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

SAO DIMAS 2 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

37.465.076/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

SAO JOSE 1 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.465.052/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

SAO DIMAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

37.464.928/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.427.008/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

JC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.420.545/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

SAO KAWLA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

37.377.312/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2020

Ver empresa

Razão social

2 IRMAOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.205.699/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2020

Ver empresa

Razão social

SAO DIMAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

37.205.695/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA ROSA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.118.711/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

BRITAX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

37.118.710/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

TOTAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.118.712/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

SAO JORGE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.119.232/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

ELDORADO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

37.077.692/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2020

Ver empresa

Razão social

ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE MINERAIS LTDA

37.076.719/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2020

Ver empresa

Razão social

ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

37.012.188/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2020

Ver empresa

Razão social

COCAU DA AMAZONIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

36.941.242/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

BOA ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE EXTRACAO MINERAL E SUCATAS LTDA

36.941.240/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

AGUA AZUL COMERCIO DE EXTRACAO MINERAL LTDA

36.899.397/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2020

Ver empresa

Razão social

PARANA COMERCIO DE EXTRACAO MINERAL LTDA

36.899.395/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2020

Ver empresa

Razão social

JC COSTA E MS OLIVEIRA COMERCIO DE EXTRACAO MINERAL LTDA

36.846.189/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2020

Ver empresa

Razão social

BRITAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

36.845.993/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.