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Pessoa

MARCELO SIERVI RUFINO

***.342.226-**

Empresas vinculadas

RUFINO MARCAS E PATENTES LTDA

50.447.551/0001-76

A J EXPERT LTDA

22.552.887/0001-63
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SIERVI RUFINO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SIERVI RUFINO
CPF
***.342.226-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

RUFINO MARCAS E PATENTES LTDA

50.447.551/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

A J EXPERT LTDA

22.552.887/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2015

Ver empresa

Razão social

RAMALHO, RUFINO & STEHLING ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.766.594/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

E-EXPERT DO BRASIL AUDITORIA, CONSULTORIA, PERICIA TECNICA E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

21.526.123/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2014

Ver empresa

Razão social

RUFINO & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

19.599.239/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Ver empresa

Razão social

LUXURY GOODS COMERCIO DE JOIAS LTDA

15.718.252/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2012

Ver empresa

Razão social

JUIZ DE FORA SERVICOS CARTORARIOS LTDA

14.967.386/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

Ver empresa

Razão social

RUFINO & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

14.777.285/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.