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Pessoa

MARCELO SERFATY

***.156.557-**

Empresas vinculadas

LIBER PLATAFORMA LTDA

42.726.176/0001-75

ADIANTA PAGAMENTOS S.A.

24.879.870/0001-40
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SERFATY

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SERFATY
CPF
***.156.557-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

LIBER PLATAFORMA LTDA

42.726.176/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

21/03/2025

Ver empresa

Razão social

ADIANTA PAGAMENTOS S.A.

24.879.870/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

2ANAS ADVISORY LTDA

50.556.031/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

LIBER CAPITAL S.A.

26.961.015/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

PALANTIR ADVISORY LTDA

47.532.867/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.

10.841.426/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

SPINET BANK PARTICIPACOES S.A

27.352.257/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

BUILDERS VC GESTORA DE RECURSOS LTDA

14.121.173/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2011

Ver empresa

Razão social

FIDUCIA ALTERNATIVE INVESTMENTS LTDA.

12.724.733/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2010

Ver empresa

Razão social

FIDUCIA CORPORATE ADVISORY SERVICES LTDA.

12.706.825/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2010

Ver empresa

Razão social

MMCS PARTICIPACOES LTDA.

12.720.018/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

FIDAM GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

07.343.784/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2009

Ver empresa

Razão social

FIDUCIA CAPITAL LTDA

09.353.853/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2008

Ver empresa

Razão social

FIDUCIA INVESTPAR LTDA

09.360.302/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2008

Ver empresa

Razão social

FIDUCIA PARTNERS LTDA.

09.353.864/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2008

Ver empresa

Razão social

FIDUCIA ASSET MANAGEMENT LTDA.

03.001.991/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2003

Ver empresa

Razão social

MAXIMUS RIO BONITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

05.746.462/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2003

Ver empresa

Razão social

FUTURESCOPE PARTICIPACOES LTDA

04.614.180/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2001

Ver empresa

Razão social

SISTEMA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS

50.582.527/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/1999

Ver empresa

Razão social

LIDO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

02.263.458/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.