Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SENA SANTOS

***.005.685-**

Empresas vinculadas

MMM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

59.315.019/0001-70

ALM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.264.698/0001-53

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SENA SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SENA SANTOS
CPF: ***.005.685-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 59.315.019/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2025	Ver empresa
ALM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46.264.698/0001-53Ativa	Sócio	04/05/2022	Ver empresa
TECOO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 44.898.360/0001-28Ativa	Administrador	17/01/2022	Ver empresa
A2DOIS PERICIAS LTDA 28.584.477/0001-80Baixada	Sócio	05/09/2017	Ver empresa
2TREE CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA 14.261.449/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2011	Ver empresa
MOSELLOLIMA ADVOCACIA 11.837.749/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2010	Ver empresa
EUNAMOTO MOTOS LTDA 08.819.148/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2007	Ver empresa

Razão social

MMM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

59.315.019/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

ALM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46.264.698/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

TECOO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

44.898.360/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2022

Razão social

A2DOIS PERICIAS LTDA

28.584.477/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2017

Razão social

2TREE CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA

14.261.449/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2011

Razão social

MOSELLOLIMA ADVOCACIA

11.837.749/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2010

Razão social

EUNAMOTO MOTOS LTDA

08.819.148/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.