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Pessoa

MARCELO SCOMPARIN

***.195.699-**

Empresas vinculadas

AMIGOS DO PORTO SPE LTDA

58.458.250/0001-50

GRATTA CONTABIL LTDA

55.671.198/0001-27
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SCOMPARIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SCOMPARIN
CPF
***.195.699-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

AMIGOS DO PORTO SPE LTDA

58.458.250/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

GRATTA CONTABIL LTDA

55.671.198/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

VOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

32.319.280/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

MAGICA ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

25.011.765/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

LECKER CONSULTORIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

42.273.122/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

FENIX TECNOLOGIA DE ATIVOS LTDA

12.465.707/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2010

Ver empresa

Razão social

FENIX CONTABILIDADE LTDA

09.236.713/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.