Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SCHUCMAN

***.122.668-**

Empresas vinculadas

ABBAAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.188.624/0001-27

SWAP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

31.680.151/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SCHUCMAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SCHUCMAN
CPF: ***.122.668-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABBAAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 59.188.624/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2025	Ver empresa
SWAP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 31.680.151/0001-61Ativa	Diretor	02/01/2025	Ver empresa
SWAP PROCESSAMENTO DE DADOS SA 35.206.452/0001-09Ativa	Diretor	09/02/2021	Ver empresa
INVESTEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.179.294/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2016	Ver empresa
MESK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10.729.709/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2009	Ver empresa

Razão social

ABBAAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.188.624/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

SWAP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

31.680.151/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2025

Razão social

SWAP PROCESSAMENTO DE DADOS SA

35.206.452/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

INVESTEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.179.294/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Razão social

MESK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.729.709/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.