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Pessoa

MARCELO SAYON SAFADI

***.740.228-**

Empresas vinculadas

SMG24 EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS SPE LTDA SCP

57.242.326/0001-42

SMG24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.659.277/0001-85
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SAYON SAFADI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SAYON SAFADI
CPF
***.740.228-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SMG24 EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS SPE LTDA SCP

57.242.326/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2024

Ver empresa

Razão social

SMG24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.659.277/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

SMG22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.868.032/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

SFW01-18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP

31.584.455/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

JARDINS 03-17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.693.783/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

SMG17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.865.873/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Razão social

BV04B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.363.592/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2016

Ver empresa

Razão social

JARDINS 04-15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

23.064.773/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2015

Ver empresa

Razão social

JARDINS 05-15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

23.611.872/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2015

Ver empresa

Razão social

TRAX ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA.

08.789.207/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2007

Ver empresa

Razão social

CARVALHO LEITE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.

08.453.459/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2006

Ver empresa

Razão social

MARCELO SAYON SAFADI E OUTRA

08.376.533/0001-84

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/09/2006

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA SAMAS LTDA

61.576.153/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1999

Ver empresa

Razão social

WS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.938.306/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1999

Ver empresa

Razão social

MISC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

03.104.314/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.