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Pessoa

MARCELO SANTOS MAGALHAES

***.979.666-**

Empresas vinculadas

SPE - RESIDENCIAL ALFENAS LTDA

27.922.967/0001-87

FORMATO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.798.952/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SANTOS MAGALHAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SANTOS MAGALHAES
CPF
***.979.666-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SPE - RESIDENCIAL ALFENAS LTDA

27.922.967/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

FORMATO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.798.952/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2014

Ver empresa

Razão social

MARCELO SANTOS MAGALHAES 93797966687

12.157.097/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2010

Ver empresa

Razão social

MAGO COMUNICACOES LTDA

05.608.600/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.