Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SANTOS LEITE

***.196.807-**

Empresas vinculadas

SL SOLUCOES LOGISTICAS SA

28.327.069/0001-43

T P E S LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

12.841.610/0001-05
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO SANTOS LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SANTOS LEITE
CPF
***.196.807-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SL SOLUCOES LOGISTICAS SA

28.327.069/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2017

Ver empresa

Razão social

T P E S LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

12.841.610/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Razão social

SANTOS & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.417.387/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.