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Pessoa

MARCELO SANTOS DO COUTO

***.168.022-**

Empresas vinculadas

MONTANA HAMBURGUERIA 66 LTDA

23.902.163/0001-65

DEZESSETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

21.284.610/0001-34
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SANTOS DO COUTO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SANTOS DO COUTO
CPF
***.168.022-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MONTANA HAMBURGUERIA 66 LTDA

23.902.163/0001-65

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2016

Ver empresa

Razão social

DEZESSETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

21.284.610/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2014

Ver empresa

Razão social

SAO FELIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

19.010.254/0001-19

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Ver empresa

Razão social

DOZE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

18.431.557/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2013

Ver empresa

Razão social

TREVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

18.252.721/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Razão social

EMPORIO MONTANA LTDA

14.310.173/0001-10

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2011

Ver empresa

Razão social

NOVO HORIZONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

13.493.217/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2011

Ver empresa

Razão social

LARANJEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.996.756/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2010

Ver empresa

Razão social

PARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.763.081/0001-60

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2010

Ver empresa

Razão social

MARABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.504.497/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Ver empresa

Razão social

RWM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

10.421.851/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2008

Ver empresa

Razão social

POSTO MONTANA LTDA

06.146.589/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2004

Ver empresa

Razão social

M.M. COMERCIO DE MOTOS LTDA

04.293.068/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2001

Ver empresa

Razão social

SUSPENCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

00.918.308/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.