Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SANTOS DE SOUZA

***.350.127-**

Empresas vinculadas

SEASCOPE AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA

53.710.320/0001-00

BOMBORDO TREINAMENTOS LTDA

53.319.954/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SANTOS DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SANTOS DE SOUZA
CPF: ***.350.127-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEASCOPE AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA 53.710.320/0001-00Ativa	Administrador	30/01/2024	Ver empresa
BOMBORDO TREINAMENTOS LTDA 53.319.954/0001-28Ativa	Sócio	28/12/2023	Ver empresa
EADI TAUBATE LTDA. 03.781.767/0001-93Ativa	Administrador	10/02/2023	Ver empresa
LACHMANN TERMINAIS LTDA 21.613.553/0001-90Ativa	Administrador	10/02/2023	Ver empresa
LACHMANN EQUIPAMENTOS LTDA 47.711.195/0001-41Baixada	Administrador	25/08/2022	Ver empresa
LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA 43.145.945/0001-04Ativa	Administrador	07/12/2020	Ver empresa

Razão social

SEASCOPE AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA

53.710.320/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

BOMBORDO TREINAMENTOS LTDA

53.319.954/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

EADI TAUBATE LTDA.

03.781.767/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

LACHMANN TERMINAIS LTDA

21.613.553/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

LACHMANN EQUIPAMENTOS LTDA

47.711.195/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Razão social

LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA

43.145.945/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.