Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SANTOS BARBOSA

***.751.457-**

Empresas vinculadas

MARCELO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

49.135.251/0001-72

OTC CAPITAL SA

02.496.152/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SANTOS BARBOSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SANTOS BARBOSA
CPF: ***.751.457-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCELO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 49.135.251/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2022	Ver empresa
OTC CAPITAL SA 02.496.152/0001-52Inapta	Diretor	20/04/1998	Ver empresa
LATINVEST AUTOMOTIVA SA 02.424.119/0001-17Baixada	Diretor	20/03/1998	Ver empresa
CHALANA PARTICIPACOES LTDA 02.223.340/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	11/11/1997	Ver empresa
LATINVEST CABLE SA 02.223.573/0001-00Inapta	Diretor	11/11/1997	Ver empresa

Razão social

MARCELO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

49.135.251/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

OTC CAPITAL SA

02.496.152/0001-52

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/1998

Razão social

LATINVEST AUTOMOTIVA SA

02.424.119/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/1998

Razão social

CHALANA PARTICIPACOES LTDA

02.223.340/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1997

Razão social

LATINVEST CABLE SA

02.223.573/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.