Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SANTIAGO VIEIRA

***.660.414-**

Empresas vinculadas

LOTERICA MK VIEIRA LTDA

17.907.662/0001-42

MSV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

17.166.533/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SANTIAGO VIEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SANTIAGO VIEIRA
CPF: ***.660.414-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA MK VIEIRA LTDA 17.907.662/0001-42Ativa	Sócio	11/10/2013	Ver empresa
MSV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 17.166.533/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2012	Ver empresa
ICONE - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SA 03.985.519/0001-64Baixada	Diretor	08/08/2000	Ver empresa
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SANTA PHILOMENA LTDA 41.005.471/0001-70Baixada	Sócio	01/05/1999	Ver empresa

Razão social

LOTERICA MK VIEIRA LTDA

17.907.662/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2013

Razão social

MSV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

17.166.533/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2012

Razão social

ICONE - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SA

03.985.519/0001-64

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2000

Razão social

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SANTA PHILOMENA LTDA

41.005.471/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.