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Pessoa

MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA

***.087.146-**

Empresas vinculadas

GSEC ASSESSORIA LTDA

61.110.096/0001-35

VANEC ASSESSORIA LTDA

61.111.684/0001-93
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SANTIAGO RAIMUNDO ROGANA
CPF
***.087.146-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

GSEC ASSESSORIA LTDA

61.110.096/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Ver empresa

Razão social

VANEC ASSESSORIA LTDA

61.111.684/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Ver empresa

Razão social

NT PIXEL LTDA

60.653.199/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2025

Ver empresa

Razão social

NUTRA DIGITAL LTDA

59.704.600/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

CONCECT B2C LTDA

59.497.820/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

GMEC CONSULTORIA LTDA

59.381.518/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Ver empresa

Razão social

NOTAFLOW TECNOLOGIA LTDA

58.286.342/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

MAPA OPERADOR LOGISTICO LTDA

58.029.446/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

PENEJEMA EMPREENDIMENTOS LTDA

57.902.711/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

VAREJO BUSINESS - HOLDING DE PARTIPACOES LTDA

50.206.936/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Ver empresa

Razão social

JEPENEMA LTDA

50.177.777/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

POSSIBILITY FOMENTO MERCANTIL LTDA

45.740.992/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

ESQUINA DO SUCO ALIMENTOS LTDA

19.923.575/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

LIDERANCA COMERCIO DE ACAI LTDA

12.166.196/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.