Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SANTANA DE ALMEIDA

***.313.815-**

Empresas vinculadas

NORDESTE REAL ESTATE LTDA

12.263.887/0001-90

TOPLOG ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA

10.241.916/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO SANTANA DE ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SANTANA DE ALMEIDA
CPF: ***.313.815-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORDESTE REAL ESTATE LTDA 12.263.887/0001-90Baixada	Administrador	22/06/2011	Ver empresa
TOPLOG ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA 10.241.916/0001-97Ativa	Sócio	04/08/2008	Ver empresa
UNIVERSO VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 34.021.089/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2002	Ver empresa

Razão social

NORDESTE REAL ESTATE LTDA

12.263.887/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2011

Razão social

TOPLOG ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA

10.241.916/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2008

Razão social

UNIVERSO VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

34.021.089/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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