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Pessoa

MARCELO SANT ANA PUGLIA

***.244.528-**

Empresas vinculadas

MW CONSULTORIA LTDA

59.952.158/0001-04

SEED COMUNIDADE CRISTA DE ITAPECERICA DA SERRA

57.774.311/0001-25
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SANT ANA PUGLIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SANT ANA PUGLIA
CPF
***.244.528-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MW CONSULTORIA LTDA

59.952.158/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

SEED COMUNIDADE CRISTA DE ITAPECERICA DA SERRA

57.774.311/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

EDUCAFE-MB EDUCACAO FINANCEIRA ESPECIALIZADA LTDA

43.138.371/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2023

Ver empresa

Razão social

MOWE - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

35.632.664/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

MOWE - CONSULTORIA LTDA

35.299.281/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.