Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO SANDI SILVA

***.693.226-**

Empresas vinculadas

BEER CLUB LTDA

56.285.509/0001-82

LABAREDA LTDA

55.657.984/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SANDI SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SANDI SILVA
CPF: ***.693.226-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEER CLUB LTDA 56.285.509/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2024	Ver empresa
LABAREDA LTDA 55.657.984/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2024	Ver empresa
IRENE79 LAVRAS LTDA 54.953.338/0001-97Ativa	Sócio	30/04/2024	Ver empresa
DECK HOUSE CASA DE FESTAS LTDA 36.537.636/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa
IRENE79 LTDA 53.763.315/0001-57Baixada	Sócio	01/02/2024	Ver empresa
ESPETO LABAREDA LTDA 22.790.353/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2015	Ver empresa

Razão social

BEER CLUB LTDA

56.285.509/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

LABAREDA LTDA

55.657.984/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

IRENE79 LAVRAS LTDA

54.953.338/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

DECK HOUSE CASA DE FESTAS LTDA

36.537.636/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

IRENE79 LTDA

53.763.315/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

ESPETO LABAREDA LTDA

22.790.353/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.