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Pessoa

MARCELO SAMPAIO MARTINS

***.312.555-**

Empresas vinculadas

VAQUINHA DA RAZOES LTDA

57.928.161/0001-67

SAMPAIO CHOCOLATES LTDA

57.545.301/0001-18
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SAMPAIO MARTINS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SAMPAIO MARTINS
CPF
***.312.555-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

VAQUINHA DA RAZOES LTDA

57.928.161/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

SAMPAIO CHOCOLATES LTDA

57.545.301/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

MARTINS CHOCOLATES LTDA

52.452.654/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

IR - INSTITUTO RAZOES

49.422.018/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

MARTINS SCALIONI COSMETICOS LTDA

39.974.196/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

VOAA SERVICOS DE INTERNET LTDA

36.687.442/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

RAZOES PARA ACREDITAR SERVICOS DE INTERNET LTDA

11.019.200/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

ALEGRIA PADARIA BRASILEIRA LTDA.

17.682.836/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2013

Ver empresa

Razão social

SIC-SISTEMA INTELIGENTE DE CONSTRUCAO LTDA

09.253.681/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2007

Ver empresa

Razão social

MAREDU CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

08.260.873/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.