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Pessoa

MARCELO SAMPAIO FILHO

***.525.667-**

Empresas vinculadas

ASSET CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

06.113.800/0001-03

DEZ CONTOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA

14.711.599/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO SAMPAIO FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO SAMPAIO FILHO
CPF: ***.525.667-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSET CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 06.113.800/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2014	Ver empresa
DEZ CONTOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA 14.711.599/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	02/12/2011	Ver empresa
AM2 CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12.837.784/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2011	Ver empresa

Razão social

ASSET CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

06.113.800/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Razão social

DEZ CONTOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA

14.711.599/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2011

Razão social

AM2 CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.

12.837.784/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.