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Pessoa

MARCELO SAMPAIO CAMPOS

***.341.658-**

Empresas vinculadas

M & C INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA

53.843.404/0001-03

BANKEY GROUP LTDA

52.024.260/0001-09
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO SAMPAIO CAMPOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO SAMPAIO CAMPOS
CPF
***.341.658-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

M & C INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA

53.843.404/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

BANKEY GROUP LTDA

52.024.260/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

M & F EMPREENDIMENTOS LTDA

52.026.719/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

937 MOTORS LTDA

51.751.020/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

EVEREST GAMES LTDA.

44.963.328/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

EVEREST GROUP COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

44.916.596/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

EVEREST PHARMA COMERCIO LTDA

41.500.689/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Ver empresa

Razão social

FENYX BANK LTDA

40.921.411/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

EVEREST GROUP HOLDING LTDA

40.906.169/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

LARA FOR LADY COMERCIO EM GERAL LTDA

37.449.434/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

MONTREALL PROMOCAO DE VENDAS LTDA

37.498.701/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

TEC EXPRESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

37.488.466/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

TEC COMERCIO ELETRONICO LTDA

37.191.089/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.