Pessoa
MARCELO SAMPAIO
Empresas vinculadas
MERCADO X - COMERCIO E SERVICOS LTDA
DCHAIN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Pessoa investigada
MARCELO SAMPAIO
Informações básicas
- Nome
- MARCELO SAMPAIO
- CPF
- ***.350.688-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MERCADO X - COMERCIO E SERVICOS LTDA 60.597.113/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 29/04/2025 | Ver empresa |
DCHAIN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 17.077.939/0001-57Ativa | Administrador | 17/10/2022 | Ver empresa |
EUCATECH TECNOLOGIA E INOVACAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30.391.764/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 30/05/2022 | Ver empresa |
SM SAMPAIOS CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA. 45.141.556/0001-36Ativa | Sócio sem Capital | 03/02/2022 | Ver empresa |
INNOVVE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 31.357.856/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 28/08/2018 | Ver empresa |
MES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 31.258.450/0001-02Ativa | Sócio | 17/08/2018 | Ver empresa |
ESAMPAIO AGRONEGOCIOS LTDA 15.424.821/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 26/03/2012 | Ver empresa |
PUNTO FARIA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 09.018.484/0001-70Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 01/08/2007 | Ver empresa |
SAMPAIO'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, PARTICIPACOES E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01.054.004/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 08/02/1996 | Ver empresa |
Razão social
MERCADO X - COMERCIO E SERVICOS LTDA
60.597.113/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/04/2025
Razão social
DCHAIN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
17.077.939/0001-57
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/10/2022
Razão social
EUCATECH TECNOLOGIA E INOVACAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
30.391.764/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/05/2022
Razão social
SM SAMPAIOS CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA.
45.141.556/0001-36
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/02/2022
Razão social
INNOVVE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
31.357.856/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/08/2018
Razão social
MES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
31.258.450/0001-02
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/08/2018
Razão social
ESAMPAIO AGRONEGOCIOS LTDA
15.424.821/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2012
Razão social
PUNTO FARIA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
09.018.484/0001-70
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
01/08/2007
Razão social
SAMPAIO'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, PARTICIPACOES E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
01.054.004/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.