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Pessoa

MARCELO ROMANELLI SOARES

***.292.980-**

Empresas vinculadas

VILLELA ENERGY LTDA

60.530.131/0001-02

VILLELA BANCARIZE AQUI LTDA

57.879.667/0001-23
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ROMANELLI SOARES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ROMANELLI SOARES
CPF
***.292.980-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VILLELA ENERGY LTDA

60.530.131/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2025

Ver empresa

Razão social

VILLELA BANCARIZE AQUI LTDA

57.879.667/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

RNC REDE NACIONAL DE CAMBIO LTDA

57.847.120/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

VILLELA INVESTIMENTOS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

54.268.315/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

VB BANK FRANCHISING LTDA.

52.605.754/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2023

Ver empresa

Razão social

VB INVESTIMENTOS AI LTDA

52.306.043/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2023

Ver empresa

Razão social

VILLELA PARTICIPACOES LTDA.

47.505.225/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

NEMAT AUDITORIA LTDA

43.097.719/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

VILLELA TURISMO LTDA.

41.982.461/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2021

Ver empresa

Razão social

7EVEN ESPETINHOS LTDA

26.253.383/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

MAFE PARTICIPACOES LTDA

16.564.913/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS ALICAR LTDA

90.238.825/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2009

Ver empresa

Razão social

GARAGEM BELEM LTDA

93.234.086/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.