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Pessoa

MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

***.669.907-**

Empresas vinculadas

KPTZ SERVICOS DE ARBITRAGEM LTDA

43.801.480/0001-00

FERRO & CASTRO NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.128.811/0001-91
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO
CPF
***.669.907-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

KPTZ SERVICOS DE ARBITRAGEM LTDA

43.801.480/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

FERRO & CASTRO NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.128.811/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2019

Ver empresa

Razão social

PANCA PARTICIPACOES LTDA

16.578.567/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

10.319.666/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2008

Ver empresa

Razão social

FERRO, CASTRO NEVES, DALTRO & GOMIDE ADVOGADOS

01.942.278/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.