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Pessoa

MARCELO RIFORMATO

***.890.758-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL LANUE SPE LTDA

55.312.457/0001-23

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSIONE IV SCP LTDA

53.533.891/0001-08
+ 45 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO RIFORMATO

47 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO RIFORMATO
CPF
***.890.758-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (47)

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL LANUE SPE LTDA

55.312.457/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSIONE IV SCP LTDA

53.533.891/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2023

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO RESIDENCIAL VILA RE SPE LTDA

48.577.986/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BELLA PIETRA SPE LTDA

48.200.862/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BELLA PIETRA SPE LTDA - SCP

53.844.573/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2022

Ver empresa

Razão social

MIX TOWER CELSO GARCIA SPE LTDA

41.427.553/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

MIX TOWER CELSO GARCIA SPE LTDA - SCP

54.228.375/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2022

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO ESTRUTURALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP VILA ANTONINA II

45.089.325/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MARINHO SPE LTDA - SCP

41.426.417/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2021

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL OKINAWA SPE LTDA - SCP

41.181.996/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO & ESTRUTURALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP GUARAQUECABA I

43.181.599/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO & ESTRUTURALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP MARINGA II

43.188.196/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO & ESTRUTURALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ANTONINA I

43.375.819/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL FENIX SPE LTDA - SCP

35.722.572/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO & ESTRUTURALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP MIX TOWER JARDIM AVELINO

35.772.552/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ANTONIETA II SPE LTDA - SCP

35.710.312/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - SCP VILA ANTONIETA

35.714.035/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - SCP ASTORIA

35.714.157/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL IANETA LTDA - SCP

35.725.015/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL SUNRISE LTDA - SCP

35.725.300/0001-12

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO & ESTRUTURALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP KIMIT

35.726.185/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL PRADA LTDA - SCP

35.736.376/0001-43

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMURI LTDA - SCP

35.742.225/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO & ESTRUTURALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP CALAMARES

35.744.893/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO & ESTRUTURALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP PASSIONE III

35.752.433/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - SCP PASSIONE II

35.757.453/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSIONE IV SPE LTDA

33.496.957/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO MARINHO SPE LTDA

31.856.873/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL OKINAWA SPE LTDA

31.859.244/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - SCP SETE DE SETEMBRO II

44.423.891/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2018

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE NABUCO SPE LTDA - SCP PARQUE NABUCO

43.157.198/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2017

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ANTONIETA II SPE LTDA

27.732.693/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE NABUCO SPE LTDA

27.080.735/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO MIX TOWER TATUAPE SPE LTDA-SCP MIX TOWER TATUAPE

43.157.824/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2017

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL FENIX SPE LTDA

26.581.527/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2016

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO MIX TOWER TATUAPE SPE LTDA

26.409.074/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2016

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL KAMIMURA LTDA.

22.180.546/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2015

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL PRADA LTDA

16.676.069/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL IANETA LTDA

16.595.057/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2012

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

03.980.492/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2012

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL SUNRISE LTDA

15.835.298/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2012

Ver empresa

Razão social

SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMURI LTDA

14.788.841/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2011

Ver empresa

Razão social

S P E CONDOMINIO RESIDENCIAL VISEU LTDA.

13.842.742/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSIONE SPE LTDA

12.226.344/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2010

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

11.192.777/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2009

Ver empresa

Razão social

RIFORMATO & ESTRUTURALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

04.219.714/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2008

Ver empresa

Razão social

TMD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

09.158.989/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.