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Pessoa

MARCELO RICARDO DE SOUZA

***.360.416-**

Empresas vinculadas

ALMAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.843.788/0001-48

FUNDICAO BATISTA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

23.117.419/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO RICARDO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO RICARDO DE SOUZA
CPF: ***.360.416-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALMAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 42.843.788/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2021	Ver empresa
FUNDICAO BATISTA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 23.117.419/0001-23Ativa	Sócio	07/01/2020	Ver empresa
MRRA PARTICIPACOES LTDA 35.146.244/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2019	Ver empresa
BATISTA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 07.473.071/0001-50Ativa	Sócio	22/06/2005	Ver empresa
AUTO POSTO MR LTDA 05.835.706/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2003	Ver empresa
PNEUS E ACESSORIOS BATISTA LTDA 38.524.567/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	22/11/1994	Ver empresa

Razão social

ALMAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.843.788/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

FUNDICAO BATISTA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

23.117.419/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

MRRA PARTICIPACOES LTDA

35.146.244/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

BATISTA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

07.473.071/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2005

Razão social

AUTO POSTO MR LTDA

05.835.706/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2003

Razão social

PNEUS E ACESSORIOS BATISTA LTDA

38.524.567/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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