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Pessoa

MARCELO RIBEIRO PIMENTEL

***.370.597-**

Empresas vinculadas

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN ATIBAIA LTDA

61.179.397/0001-15

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SAO CARLOS LTDA

58.702.449/0001-81
+ 59 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO RIBEIRO PIMENTEL

61 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO RIBEIRO PIMENTEL
CPF
***.370.597-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (61)

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN ATIBAIA LTDA

61.179.397/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SAO CARLOS LTDA

58.702.449/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN GUARULHOS LTDA

58.709.077/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN TIETE LTDA

58.469.920/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN IPIRANGA LTDA

58.458.533/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN ITATIBA LTDA

58.247.318/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN GUAIANASES LTDA

58.247.512/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SAO MIGUEL LTDA

58.251.070/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN BOSQUE MAIA LTDA

58.239.644/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN RICARDO JAFET LTDA

58.053.891/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN DIADEMA TABOAO LTDA

58.053.914/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN ITANHAEM LTDA

57.970.928/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN HELENA MARIA LTDA

57.970.918/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN MORRO GRANDE LTDA

57.970.914/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN DIADEMA LTDA

57.965.608/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN ANCHIETA LTDA

57.840.485/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN VILA DOS REMEDIOS LTDA

57.840.202/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN RICARDO JAFET KLABIN LTDA

57.838.059/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN BRAZ CUBAS LTDA

57.837.563/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN CACHOEIRINHA LTDA

57.836.537/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN GUARULHOS DUTRA LTDA

57.836.510/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SABARA LTDA

57.832.654/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN ANHANGUERA LTDA

57.832.620/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN CARAPICUIBA LTDA

57.832.442/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN RAPOSO TAVARES LTDA

57.832.254/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SOROCABA LTDA

57.831.423/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN GUAIRA LTDA

57.830.902/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN TABOAO DA SERRA LTDA

57.830.808/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN COTIA LTDA

57.830.807/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SABARA INTERLAGOS LTDA

57.828.800/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN ITU LTDA

57.828.788/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SAO VICENTE ITARARE LTDA

57.740.547/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN ORLANDIA LTDA

57.740.582/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN BRIGADEIRO LTDA

57.740.782/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN COELHO LISBOA LTDA

57.723.820/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN PIRACICABA LTDA

57.728.813/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SAO VICENTE LTDA

57.723.817/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN COLINAS LTDA

57.715.988/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN JAGUARE LTDA

57.719.027/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN GUARUJA LTDA

57.719.009/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN PRAIA GRANDE LTDA

57.718.119/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN PIRAPORINHA LTDA

57.718.110/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN LEME LTDA

57.717.925/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SANTO ANDRE LTDA

57.717.737/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN BAURU LTDA

57.717.655/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN PENHA LTDA

57.719.323/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN TAUBATE LTDA

57.714.394/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN FREGUESIA LTDA

57.713.888/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN SANTOS LTDA

57.712.791/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

CHEFTIME COMERCIO DE REFEICOES S.A.

27.256.243/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

PLACE2B SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA.

34.979.603/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

FRONTEIRA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA.

34.309.019/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MORADORES DO DOCE VILAS

06.048.531/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/08/2022

Ver empresa

Razão social

GPA MALLS & PROPERTIES GESTAO DE ATIVOS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

11.979.404/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

NOVASOC COMERCIAL LTDA

03.139.761/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

BELLAMAR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES S.A.

06.950.710/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

47.508.411/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

STIX FIDELIDADE E INTELIGENCIA S.A.

31.688.927/0001-90

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

GPA HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.162.623/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

GPA 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.666.221/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

MPAVI PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

45.095.711/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.