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Pessoa

MARCELO RIBEIRO ELIAS DIB

***.867.761-**

Empresas vinculadas

LUMA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

32.903.810/0001-44

OURO 300 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.175.383/0001-43

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO RIBEIRO ELIAS DIB

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO RIBEIRO ELIAS DIB
CPF: ***.867.761-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 32.903.810/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2019	Ver empresa
OURO 300 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 14.175.383/0001-43Ativa	Sócio	01/02/2012	Ver empresa
LUMA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 02.643.075/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	14/07/1998	Ver empresa

Razão social

LUMA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

32.903.810/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

OURO 300 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.175.383/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2012

Razão social

LUMA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

02.643.075/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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