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Pessoa

MARCELO RANIERI DANTAS

***.700.959-**

Empresas vinculadas

DANTAS COMERCIO ONLINE LTDA

09.642.514/0001-15

TREVALLA COMERCIO ELETRONICO LTDA

44.041.807/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO RANIERI DANTAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO RANIERI DANTAS
CPF: ***.700.959-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANTAS COMERCIO ONLINE LTDA 09.642.514/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa
TREVALLA COMERCIO ELETRONICO LTDA 44.041.807/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2021	Ver empresa
10ESTRELA COMERCIO ELETRONICO LTDA 36.141.524/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2020	Ver empresa
INFINITY IMPORTACOES EIRELI 24.879.700/0001-66Baixada	Administrador	25/05/2018	Ver empresa
IKN - ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA. 27.185.125/0001-90Baixada	Sócio	23/02/2017	Ver empresa
ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA 10.368.118/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2016	Ver empresa

Razão social

DANTAS COMERCIO ONLINE LTDA

09.642.514/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

TREVALLA COMERCIO ELETRONICO LTDA

44.041.807/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Razão social

10ESTRELA COMERCIO ELETRONICO LTDA

36.141.524/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

INFINITY IMPORTACOES EIRELI

24.879.700/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

IKN - ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA.

27.185.125/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2017

Razão social

ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA

10.368.118/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2016

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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