Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO RALO

***.283.758-**

Empresas vinculadas

DIRECIONAL-REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

60.942.241/0001-81

DIRECIONAL REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

60.398.563/0001-01
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO RALO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO RALO
CPF
***.283.758-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

DIRECIONAL-REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

60.942.241/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

DIRECIONAL REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

60.398.563/0001-01

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/04/2025

Ver empresa

Razão social

NACIONAL PETROLEO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

13.569.712/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

PARAISO P.N. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

35.612.228/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Ver empresa

Razão social

SUDESTE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

33.326.386/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

DIRECIONAL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

06.536.758/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

PETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

34.226.839/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2023

Ver empresa

Razão social

EF NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

52.885.923/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

EF AUTOMOTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

08.161.086/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Ver empresa

Razão social

NT1 DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

05.863.710/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2003

Ver empresa

Razão social

HEXA 7 PARTICIPACOES LTDA.

05.253.926/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2003

Ver empresa

Razão social

CAFE FINO PARTICIPACOES LTDA

05.047.906/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2003

Ver empresa

Razão social

SINGULUM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

05.575.320/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2003

Ver empresa

Razão social

WISDOM CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA

04.086.805/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.