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Pessoa

MARCELO RAIMONDI

***.766.228-**

Empresas vinculadas

VENDA MAIS CONFECCAO LTDA

48.651.141/0001-09

IGUAL 3 TECNOLOGIA S.A.

33.721.509/0001-82
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO RAIMONDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO RAIMONDI
CPF
***.766.228-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

VENDA MAIS CONFECCAO LTDA

48.651.141/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

IGUAL 3 TECNOLOGIA S.A.

33.721.509/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2019

Ver empresa

Razão social

REVEILON DO TAIPE EVENTOS SPE LTDA

32.083.300/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2018

Ver empresa

Razão social

AMBULANCE 8 COMUNICACAO LTDA.

12.138.844/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2010

Ver empresa

Razão social

GR3 DESIGN LTDA.

06.031.759/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2003

Ver empresa

Razão social

GR5 DESIGN E PROPAGANDA LIMITADA

05.800.679/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.