Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO RADUAM IACOVONE

***.452.308-**

Empresas vinculadas

MRI EMPREENDIMENTOS LTDA

57.546.074/0001-45

SBM9 PARTICIPACOES LTDA

27.157.174/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO RADUAM IACOVONE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO RADUAM IACOVONE
CPF: ***.452.308-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MRI EMPREENDIMENTOS LTDA 57.546.074/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
SBM9 PARTICIPACOES LTDA 27.157.174/0001-19Baixada	Administrador	21/02/2017	Ver empresa
SIMATEC'S ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA LTDA 05.440.985/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2002	Ver empresa
ABN AMRO BRASIL PARTICIPACOES SA 33.154.709/0001-09Baixada	Diretor	17/05/2000	Ver empresa
SB9 EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.992.560/0001-03Baixada	Administrador	31/12/1998	Ver empresa
BANCO REAL SA 17.156.514/0001-33Baixada	Diretor	11/12/1998	Ver empresa
BANCO ABN AMRO REAL S.A. 33.066.408/0001-15Baixada	Diretor	24/11/1997	Ver empresa

Razão social

MRI EMPREENDIMENTOS LTDA

57.546.074/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

SBM9 PARTICIPACOES LTDA

27.157.174/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

SIMATEC'S ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA LTDA

05.440.985/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2002

Razão social

ABN AMRO BRASIL PARTICIPACOES SA

33.154.709/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2000

Razão social

SB9 EMPREENDIMENTOS LTDA.

02.992.560/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/12/1998

Razão social

BANCO REAL SA

17.156.514/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/1998

Razão social

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

33.066.408/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.